证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2023-010
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司 2022 年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年年度报告》以及《公司 2022 年年度
报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2022 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2022 年度利润分配方案，并提请股东大会审议。
币 3.00 元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现
金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2023-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：2023-013）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该
额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
同意公司 2023 年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司 2023 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保，
其中为资产负债率为 70%以上的下属公司提供累计不超过人民币 2,000 万元的担
保，为资产负债率 70%以下的下属公司提供不超过人民币 53,000 万元的担保。
该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告
编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2022 年度内部控制评价报告。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据 2023 年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务
交易金额为不超过人民币 3 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。
授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行
调整。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
同意公司 2022 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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