证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-014
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023
年 4 月 10 日以现场、网络视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事
事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
年度财务报告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本次利润分配预案为: 拟以公司总股本 596,540,053 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金 71,584,806.36 元，具体
内容详见同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司 2023 年度财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况
及未来发展规划等实际情况，编制客观、合理。具体内容详见同日在巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》
及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公
司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内
部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的
决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的关于《2022
年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认真审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审
计机构的资质和工作情况，决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其
决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为公司 2023 年度固定资产投资计划是结合公司发展战略和实际情
况制定的，符合法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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