新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-018
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
一、监事会召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
次会议于 2023 年 4 月 10 日北京时间 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参
会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真
履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督
促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
监事会经认真审核公司 2022 年年度报告全文及摘要后认为：
制度的各项规定。
含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
反保密规定的行为。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新疆百花村医药集团股份有限公司
此议案尚需提交股东大会审议。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2022 年度母公司净利润 4,474,566.71
元，母公司实际累计可供分配利润为-1,958,102,499.72 元。鉴于公司累计可供股
东分配的利润为负数，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公
积转增股本。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其
他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立
健全情况。
（六）审议通过《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，
符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
