证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-015
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十二
次临时会议，于2023年4月7日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于2023年4月11日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为
梁桂秋、张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议
应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议
由副董事长梁桂添先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于不向下修正“尚荣转债”转股价格
的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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