证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-014
播恩集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。
事、高级管理人员列席会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
经理工作报告》。
《2022 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2022 年生产经营情况和对
报告及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。《2022 年年度报告 》详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 12 日《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
部控制自我评价报告》。
独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
年度利润分配预案的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
年度会计师事务所的议案》。
独立董事本议案对发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交
股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
司 2022 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
三、备查文件
特此公告。
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