证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-002
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第五次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以传真、电子邮件等方式传达
至各董事，会议于 2023 年 4 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场加
通讯（视频）方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔
宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲
自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高
管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况：
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该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度利润分配预案公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
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详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的
《关于投资金融理财产品的公告》
。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
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根据公司 2023 年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向银
行申请不超过伍亿元人民币融资额度。具体合作银行将根据公司与其合
作关系及服务能力等综合因素选择。融资方式包括但不限于流动资金借
款、固定资产借款和票据融资等。上述额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额将视公司运营资金实际需求确定，在融资额度内以公司与
银行实际发生的融资金额为准。上述额度可循环使用，期限为自董事会
审议通过之日起一年内。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体
实施上述融资相关事务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2023 年度日常关联交
易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案
表决中，关联董事刘翔宇、茹晓明、孙宝明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
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详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《关于继续履行<商标使用许可协
议>的公告》。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案
表决中，关联董事刘翔宇、茹晓明、孙宝明进行了回避。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
；
会议决定，公司 2022 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）
的审计费用为 85 万元，其中财务报告审计费用为 65 万元，内控报告审
计费用为 20 万元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）
有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收
有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报
告审计费用。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2023 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》
；
会议决定，2023 年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。详见公司 2023 年 4
月 12 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可和独立意见。
。
详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《关于会计政策变更的公告》
。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
。
会议决定，于 2023 年 5 月 9 日 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开
详见公司 2023 年 4 月 12 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十二日
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