证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-011
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023
年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 8 名，以通讯方式参会董
事 1 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经与会董事审议，一致同意以现有总股本 239,200,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税）。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见同日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第
十四次会议相关事项的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保计划的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2023 年 5 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022
年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
关事项的独立意见；
关事项的事前认可意见。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
