股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-06 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 3 月 31 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。
表决。
会。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会同意将 2022 年度董事会工作报告提交 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事钟鹏翼、张英、叶萍向董事会提交了《独立董事 2022 年度履职情况报告》，
并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2023-09
号公告《2022 年度董事会工作报告》及 2023-11 号至 2023-13 号公告《独立董事 2022 年度
履职情况报告》。
案》。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了全面审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)字(23)第 P03916 号）。
（1）经审计后的 2022 年度财务报表主要数据及指标
本年比上年增
减
营业收入（元） 7,083,041,153.52 8,676,138,938.35 -18.36% 10,697,019,545.17
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 28,730,669.37 182,106,770.13 -84.22% 275,834,147.20
（元）
经营活动产生的现金流量
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1198 0.3097 -61.32% 0.4232
稀释每股收益（元/股） 0.1198 0.3097 -61.32% 0.4232
下降 1.60 个百
加权平均净资产收益率 0.99% 2.59% 3.60%
分点
本年末比上年
末增减
总资产（元） 36,687,104,318.00 41,438,074,441.46 -11.47% 44,443,757,648.47
归属于上市公司股东的净
资产（元）
（2）财务报表主要数据及指标说明
①2022 年度实现营业收入 708,304.12 万元，较上年同期减少 18.36%，主要原因是本期
竣工结算的房地产项目收入同比减少。
②2022 年度归属于上市公司股东的净利润 7,966.30 万元，较上年同期减少 61.32%，主
要原因是上期处置子公司转回以前年度因内部未实现交易损失确认的递延所得税负债以及
本年税前利润增加，导致所得税费用较上年同期增加、归母净利润减少。
③2022 年度经营活动产生的现金流量净额 97,878.89 万元，较上年同期增加 580.23%，
主要原因是本期销售回款下降的同时，各项支出亦大幅下降，尤其是税费支出。
的议案》。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(23)第 P03916 号审计
报告，本公司（母公司）2022 年度实现净利润-37,780,645.41 元，加年初未分配利润
留存收益 12,924,545.00 元，母公司 2022 年末实际可供分配的利润为 5,822,809,474.25 元。
根据国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，公司拟提出 2022 年度利润分配及分
红预案如下：
积；
源。以公司年末总股本 664,831,139 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），合
计共派现金 7,977,973.67 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利
润 79,662,991.66 元的 10.01%，剩余未分配利润结转下年度。
公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配及分红
预案的分红标准和分红比例符合公司《章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上
市公司平均水平不存在重大差异。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派
息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案》。
全体董事、监事、高级管理人员承诺，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2023-08
号公告《2022 年年度报告全文及摘要》。
董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在
重大缺陷。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及 2023-19 号公告《2022 年度内部
控制评价报告》。
通过《关于核定公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
根据日常经营工作的需要，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联单位发生
日常关联交易，包括公司向关联方承租物业、为关联方提供物业管理服务及工抵房销售等，
预计 2023 年度公司日常关联交易总金额约为人民币 30,115 万元。
独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》及 2023-14 号公告《关于公司 2023 年度日常关联交易
的公告》。
董事会同意本次核定公司 2023 年度日常关联交易额度，关联董事贾帅、申成文已回避
对本议案的表决。
司提供担保额度的议案》。
董事会同意公司于 2023 年度为控股子公司提供不超过人民币 100 亿元的担保额度，其
中资产负债率为 70%以上各级控股子公司的担保额度为 90 亿元，资产负债率为 70%以下各
级控股子公司的担保额度为 10 亿元。有效期自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度
股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在
取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司董事长对额度范围内的担保事项进行决
策。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及 2023-15 号公告《关于核定公司
董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
度对外提供财务资助额度的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的 2023-16 号公告《关于核定公司及控股子公司 2023
年度对外提供财务资助额度的公告》。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。
董事会同意本次核定公司及控股子公司 2023 年度提供财务资助额度的议案，并同意将
该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
案》。
为提高本公司闲置资金使用效率，降低财务费用，在不影响公司正常经营和主营业务发
展以及有效控制风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》
及本公司当前资金情况，董事会同意对公司闲置资金通过购买金融机构理财产品的方式进行
提升资金收益的管理。为提高理财业务办理效率，并授权本公司管理层在余额不超过最近一
期经审计净资产 40%的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《深圳市中洲投资控股
股份有限公司委托理财管理制度》相关规定执行；授权期限至 2024 年 4 月 10 日。
该议案的详细内容见公司同日发布的 2023-17 号公告《关于授权购买金融机构理财产品
的公告》。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。
董事会同意公司于 2023 年 5 月 10 日下午 14：00 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大
厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2022 年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2023-18
号公告《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十二日
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