证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-006
软控股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金
转增股本。
事会第六次会议、第八届监事会第七次会议审议通过《公司2022年度利润分配的预
案》，该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的内容
经中兴华事务所审计，母公司2022年度实现的净利润为23,064,446.85元,根据
《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积2,306,444.69元，加上上年度转入本
年度的可供股东分配利润2,212,829,254.49元，母公司本年度的可供股东分配的利
润累计为2,233,587,256.65元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2022年度利润分
配，具体分配预案为：以公司2022年12月31日总股本969,506,674股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股
本。
如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激
励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配
金额不变的原则，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合规性、合理性
公司2022年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、招股说明书和其他公开披露
文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公
司平均水平不存在重大差异。
三、利润分配预案的审议程序
本次利润分配预案已经公司2023年4月10日召开的第八届董事会第六次会议、第
八届监事会第七次会议审议通过，独立董事已就该事项发表同意的独立意见。本次
利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配的预案综合考虑了公司正常经
营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，有利于更好
的回报广大投资者。我们同意公司董事会提出的2022年度的利润分配预案，同意提
交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广
大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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