（董战略）
各位股东及股东代表：
作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定
和要求，在2022年任职期间，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎地行使了独立
董事的权力，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现就本人在2022年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
出席 1 次董事会会议和 1 次股东大会，出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
是否连续两
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 召开股东大 列席股东大
次未亲自出
会次数 次数 席次数 席次数 次数 会次数 会次数
席会议
报告期内，本人按时出席公司董事会、列席股东大会。以勤勉尽责的态度，
认真阅读了会议相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，以专业能力和经验
做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为公司董事会的
召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要审批程序，本人对董事会上的
各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
详细了解公司生产经营情况，对董事会提交的下述重大事项与其他独立董事共同
发表了如下意见：
意见
会议日期 会议届次 发表的事前认可意见/独立意见
类型
关于募投项目结项并将节余募集资金永久
同意
补充流动资金的独立意见
同意
月9日 第十二次会议 立意见
关于补选独立董事的独立意见 同意
三、对公司现场调查的情况
在 2022 年度任职期间，本人通过电话、邮件等形式积极与公司管理层及相关
工作人员保持日常联系，及时了解公司生产经营情况、财务状况以及募投项目建
设情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议和意见，有效地履
行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时；
必要时向公司相关部门及人员进行询问，并运用专业知识独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
五、培训与学习
法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身对公司运作的监
督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
六、其他工作情况
本人因连续任职满六年已于2022年3月离任。在任职期间，本人严格按照相关
法律法规和《公司章程》的规定，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，
切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。离任之后，
本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，并祝愿公司发展越
来越好！
特此报告。
四川英杰电气股份有限公司
原独立董事：董战略
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