证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-020
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出差未能现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,185,769 99.9982 3,950 0.0018 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 191,468,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 11,238,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 20,478,583 99.9807 3,950 0.0193 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 151,700 97.4622 3,950 2.5378 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 20,326,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2022 年度利润分
配预案
关于公司续聘会计师
事务所的议案
关于制定公司 2023 年
度董事薪酬的议案
关于制定公司 2023 年
度监事薪酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 6、10 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东
大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
律师：郭昕、杨惠然
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会
议的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
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