证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-004
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配
方案公告》（公告编号：2023-006）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
四、审议通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及
《百隆东方2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
五、审议通过公司《2022年度审计报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年审计机构的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
七、审议通过公司《2022年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2022年度审计委员会述职情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计委员会述
职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2022 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司
提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十二、审议通过公司《关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通
商银行关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2022
年度股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度使用自有
资金投资理财的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过公司《关于2023年度研发投入的议案》
为保障公司产品研发经费。2023年度，百隆东方将投入不少于母公司当年
营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过公司《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度开展棉花
期货业务的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》
具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于公司董
事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十七、审议通过公司《关于召开 2022 年度股东大会的提案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2022年年度股
东大会的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
百隆东方第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
