证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-019
四川英杰电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议通知已于 2023 年 3 月 31 日通过书面通知方式送达各位董事。会议于 2023 年 4
月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经与会董事审议，一致同意通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致同意通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
公司现任独立董事饶洁先生、张宇先生、范永军先生及离任独立董事董战略先生分
别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东
大会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
《2022 年年度报告披露提示性公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）及《证券日报》《上海证券报》上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公
司对本议案出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部
控制鉴证报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公
司对本议案出具了专项核查报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项鉴证报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 143,705,250 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币
股东每 10 股转增 5 股，合计转增 71,852,625 股，转增后公司总股本为 215,557,875
股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准）。
经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
同意本次利润分配预案，同时提请公司 2022 年年度股东大会审议并授权公司董事会
办理因实施 2022 年度利润分配方案涉及的相关事项。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，一致同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申
请不超过人民币 40,000.00 万元的综合授信额度，有效期为 12 个月，上述额度可循
环滚动使用。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其
指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，
授权有效期与上述额度有效期一致。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好
的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司 2023 年度财务审计工作的需要，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归
属的 8.1375 万股股份于 2022 年 12 月 30 日上市流通，公司注册资本增加 8.1375
万元，股本增加 8.1375 万股；本次董事会审议通过了 2022 年年度利润分配预案，
该预案经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，届时公司注册资本及股本将发
生变化，董事会同意公司在 2022 年度利润分配方案实施完成后根据中国证券登记结
算有限责任公司实际登记的股本对公司注册资本进行变更，对《公司章程》相关条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，一致同意于 2023 年 5 月 8 日 14:30 在公司（地址：四川省德
阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会
采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三 、备查文件
控制自我评价报告的核查意见；
资金存放与使用情况的专项核查报告；
特此公告。
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