证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-006
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续持有私募证券投资基金份额的议案》
公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金继续持有私募证券
投资基金份额。投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超过 12 个月，上述
资金额度在投资期限内可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》
综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于公司回购账户股份 36 个月期限即
将到期，且公司短期内无计划将该部分股份用于员工持股计划，根据相关规定，
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销
部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销回购专用账户中 39,478,064
股股份并减少注册资本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
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