证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-010
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日分别
召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于全
资子公司担保贷款追加抵押物的议案》，本次追加抵押物事项在董事会审议权限
内，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、担保贷款追加抵押物的情况概述
为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司(以下简称“昊安公
司”）正在实施 “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建设资金及业务发
展需求，昊安公司拟将其拥有的位于大安市两家子镇同庆村等三处房产及机器设备
作为抵押物，抵押给吉林银行股份有限公司长春卫星支行和吉林银行股份有限公司
大安支行。其中，吉林银行股份有限公司长春卫星支行为抵押物的第一顺序受偿
人。吉林银行股份有限公司大安支行为抵押物的第二顺序受偿人。
公司已于2023年1月9日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会
议，均审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。具体信息详见公司于
提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。
本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款追加抵
押物，不新增银行借款。
公司董事会于2023年4月11日召开的第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反
对，0票弃权表决审议通过《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》；公司监
事会于2023年4月11日召开第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃
权，表决审议通过《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》。
董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事
项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关手续。
公司与吉林银行股份有限公司长春卫星支行和吉林银行股份有限公司大安支行
不存在关联关系，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、贷款人及抵押人基本情况
广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素
制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销
售（不含危险化学品）；耐火材料生产；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
据如下;
单位：人民币元
主要财务数据 2021年12月31日(未经审计) 2022年9月30日(未经审计)
总资产 / 361,310,982.27
总负债 / 339,244,213.45
净资产 / 22,066,768.82
主要财务数据 2021年1-12月(未经审计) 2022年1-9月(未经审计)
营业收入 / 0
利润总额 / -2,933,231.18
净利润 / -2,933,231.18
三、抵押资产情况
所有权/使用权归属
抵押物 议定价值 （权利凭证号码及丘
抵押物位置 面积/数量 登记机关 抵押金额
名称 (万元） 地号/不动产单元
号）
吉（2023）大安市不
大安市两家 （2023年1
不动产 子镇同庆村 14,865.80 月13日-2028
㎡ /220882006050GB021 资源局
等3处 年12月29
日）
元（抵押期
石墨化
多台、多 限：2023年
炉、起 21,294.45
组 1月13日至
重机等
合计 36,160.25
注：除本次抵押外，截止本公告披露日，上述抵押资产不存在本次抵押权利人之
外的其他抵押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
扣押、冻结等司法强制措施。
四、对公司的影响
昊安公司本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款
追加抵押物，不新增银行借款。吉林银行股份有限公司长春卫星支行为抵押物的第一
顺序受偿人。吉林银行股份有限公司大安支行为抵押物的第二顺序受偿人。
本次贷款资金全部用于年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目。项目建成
后，将对公司经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的长远利益需求，不存在对
公司和全体股东、特别是中小股东的利益造成损害。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2023年4 月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子
公司担保贷款追加抵押物的议案》，本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登
记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款。本事项无需提交公司股东大会
审议。
(二)监事会意见
经审查，监事会认为：本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是
前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款的事项，履行了必要的审批程序，是保证
昊安公司正在实施 “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建设资金及业务发
展需求。符合公司和股东的长远利益需求，不存在对公司和全体股东、特别是中小股
东的利益造成损害。
因此，监事会同意全资子公司担保贷款追加抵押物的事项。
六、备查文件
特此公告。
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