证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-016
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十五次会议以通讯
表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 6 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位
监事，本次会议表决截至时间 2023 年 4 月 10 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人，
实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
权进行核销的议案》
公司按照《企业会计准则》和公司有关规定进行债权核销，符合公司的实际情况，
能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意
公司对上述债权进行核销。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案 1、2 属于公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需再次提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
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