天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-034
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开了第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。现将有关情
况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，母公司
响358,895,523.72 元，加上年初未分配利润1,217,334,213.18元，扣除实施2021年
度利润分配方案476,547,048.65元，2022年末未分配利润为3,815,829,783.76元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本1,926,656,122股，扣除回购
专 用 账 户 2,475,800 股 为 基 数 ， 以 此 计 算 2022 年 度 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入
该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司
股份累计支付资金总额386,699,045.91元，视同现金分红；2022年度拟分配的现
金红利为1,154,508,193.20元，即2022年度公司现金分红金额合计1,541,207,239.11
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元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润26.97%。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股
计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案
时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则
相应调整分配总额。
二、预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度实际经营和盈利情况，以及
对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未
来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，具备合法性、合规
性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相
匹配。
三、履行决策程序情况
（一）董事会意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报
和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹
配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报
规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案是依据公司具体经营情况确定，兼顾了股东合
理投资回报和公司可持续发展的需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》等的规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及
股东合法权益的情形，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东分红
回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未
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来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此
分配预案无异议。
四、其他说明
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
备查文件：
特此公告。
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