深圳市显盈科技股份有限公司
作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）
《独立董事工作制度》的有关规定，在履职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，认真履行了独立
董事义务，谨慎行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
有2名独立董事，不少于公司全体董事总人数5名的三分之一，符合上市公司建立独立董
事制度的要求。
（一）董事会、股东大会出席情况
董事会共召开2次董事会。作为第三届董事会独立董事，本人出席了3次董事会会议，没
有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形；出席了1次股
东大会。
履职期间，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议 案，
未发现有违反法律法规的情形，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因
此无对审议议案提出异议的情形。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个
专门委员会。
作为第三届审计委员会召集人，认真履行季度财务信息及会计报表的审阅和监督工
作，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行监督，履行对
内部控制的指导和监督职责，对募集资金使用等规范运行进行监督审查，勤勉尽责发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。
作为第三届薪酬与考核委员会委员，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬
进行了审核，并依据公司年度经营目标完成情况、董事、高管人员分管工作范围、主要
职责及完成情况，对董事、高管人员进行考核评价，进一步提高公司在绩效考核方面的
科学性和实效性。
作为第三届提名委员会委员，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，进一步促进
公司管理团队的稳定性和务实性。
二、发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2022年度经营情况进行
了认真的了解和监督，在董事会与会期间，均认真审议各项议案，未对董事会各项议案
及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
召开时间 会议名称 发表意见情况 意见类型
第三届董事会第一
会议
三、对公司进行现场调查的情况
履职期内，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会的机会到公司进行
了实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况、财务情况、管理情况以及内部
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话、微信和邮件等方式，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，持续关注公司的规范运作和日常经营决策等情况，就
相关事项主动与公司董事、高管、监事进行有效沟通，以获取作出决策所需的情况和资
料，并及时了解公司生产经营状况及可能产生的经营风险。
本人及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，督促公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露方面的相关法
律法规以及公司内部《信息披露管理制度》的相关规定履行信息披露义务职责，保证公
司信息披露的真实、准确、公平、及时、完整，切实履行上市公司的信息披露等义 务。
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并全面了解公司
管理的各项制度。
本人认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和各项规
章制度，积极参加监管部门和公司组织的各种形式培训和学习活动，加深了本人对相关
法律法规的认识和理解，提高自己作为公司独立董事的履职能力，形成自觉维护投资者
权益的思想意识。
五、其他事项
履职期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相应的审批程序和信息披露义务。本人未提议召开董事会、未
提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召
开临时股东大会等情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的
态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康可持续发
展。
特此述职。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市显盈科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签
署页）
独立董事：
蒋培登
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