证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-010
宁波均普智能制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 919,269,951
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 918,890,951 99.9587 379,000 0.0413 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 918,890,951 99.9587 379,000 0.0413 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例 选
（%）
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
Xie 先生为公司
第二届董事会非
独立董事的议案
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
生为第二届董事
会独立董事的议
案
女士为第二届董
事会独立董事的
议案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
士为公司第二届
监事会股东代表
监事的议案
先生为公司第二
届监事会股东代
表监事的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
届董事会董事 63,65 0 00
薪酬方案的议 1
案
宥先生为公司 79,15 2
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
峰先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
松先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
Shilai Xie 先 61,15 0
生为公司第二 2
届董事会非独
立董事的议案
锋先生为公司 61,25 1
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
文先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
先生为第二届 78,15 4
董事会独立董 2
事的议案
萍女士为第二 61,15 0
届董事会独立 2
董事的议案
明先生为第二 61,65 4
届董事会独立 2
董事的议案
的情形，不涉及特别决议的情形；
三、 律师见证情况
律师：孙立、唐敏
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集
人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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