证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－031
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，
于 2023 年 04 月 07 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2023 年 03 月 22 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主
席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）及《公司章程》的相关规
定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及其摘要。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执
行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告
内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报
告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年内部控制自我评价报告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，2022 年度公司募集资金的存放和使用不存
在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章
程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合
相关会计准则及政策的规定，该预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持
续、稳定、健康发展和回报股东。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》
。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相
关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，能够满足
公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。
对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》《公
司章程》等有关规定予以报销。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司
章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为公司 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之
日止。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》
经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循了谨慎性
原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事
会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值准备和资产减值准备
能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2022 年度计提信用减值
准备和资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提信用减值准备
和资产减值准备的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司
财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认 2022 年度日常关联
交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险
有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，
促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任保险的公告》。
该议案表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议
案》
经审核，监事会认为：认为本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际
建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司公开发行可转换公司债券
募投项目延期的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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