证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-029
安徽华人健康医药股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议已于 2023 年 3 月 31 日以书面送达形式发出通知，并于 2023 年 4 月 10 日在
公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议由监事会主席李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《证券法》等法律法规及《公司章程》
等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理
人员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提
升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（三）审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经审议，监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是依据公司实
际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司上市后三年分红
回报规划所作出的承诺，合法、合规、合理，有利于公司的可持续发展，不存在
损害公司和广大中小投资者利益的情形。监事会同意 2022 年度不进行利润分配。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司按照内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建
立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、规范性文件的规定；公司内
部控制体系的有效执行对公司的经营管理环节起到较好的风险防范和控制作用，
为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了合理保障；
监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，能够真
实、准确、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为，《2022 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。监事会同意 2023 年度监事薪
酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
全体监事回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。
（七）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足
的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会
同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
改聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，本次关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关
联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收
购款的议案》
监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购
款不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意公司将部分超募资金 8,200 万元用于永久补充公司流动资
金、9,000 万元用于支付股权收购款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展
的正常所需，有利于进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东
的利益。监事会同意公司及子公司向金融机构申请累计总额不超过人民币 16 亿
元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（十一）审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为，公司为全资子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围
内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额
以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》
监事会认为，在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，确
保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司合理使用闲置自有资金进行现金
管理，以协定存款和对公智能通知存款方式存放募集资金余额，有助于提高公司
资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金
投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存
款方式存放的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》
根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件，并结合公司首次公
开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况，公司拟变更公司注册资本、公
司类型并相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司监事会
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