证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-028
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2023
年第三次会议的通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，本次会议
于 2023 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实
际参会监事 3 名。会议由监事会主席王国林主持，公司董事会秘书列
席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》
、《证券法》
及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审
议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财
务预算报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润 541,545,488.58 元。母公司 2022 年度实
现净利润-51,125,879.13 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润为 224,067,646.87 元。
目前，公司正处于成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环
境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵
御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
章程》对上市公司现金分红的相关规定，充分考虑公司现阶段经营发
展实际和战略发展需要，兼顾公司未来发展和股东长远利益，能充分
保障对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审
议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况
和现金流量；公司 2022 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告
和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为，
《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>全文及正文的
议案》
监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年第一季
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2023 年第一季度报告编制
过程中，参与编制第一季度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，
没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于调整地产项目业绩承诺期的议案》
监事会认为，公司此次调整地产项目业绩承诺期的事项符合中国
证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相
关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整地产项目业绩承诺期的公
告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事周亚丽回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规的相关规定，履行必要的审核程序，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意
董事会根据股东大会的授权对上述股票期权进行注销。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2023-032）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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