证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-010
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议于 2023 年 4 月 7 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司
本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过了 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了 2022 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了 2022 年度独立董事工作报告（报告详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了 2022 年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年 度 实 现 净 利 润 317,542,515.56 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润
净 利 润 -46,514,903.62 元 ， 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润
-720,973,092.35 元，累计可供股东分配的利润为-767,487,995.97
元。
鉴于公司 2022 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章
程》现金分红条件，且考虑 2023 年公司矿井技改项目继续实施等因
素，公司 2022 年度利润分配预案为:不进行现金利润分配，同时也不
进行送股或公积金转增股本。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023
年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2023-012 号公告）
该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了
独立意见，认为公司预计的关联交易事项发挥了关联方各自的资源、
产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行，是公司日常生产
经营活动所必需。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响
公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规要求，没有损害
公司及股东的利益。
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了关于核销部分应收款项和长期股权投资的议案
（详见同日编号为临 2023-013 号公告）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告（报告详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要（报告全文详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,801.59 万元，加上 2021
年度结转未分配利润-72,365.88 万元，公司合并资产负债表中未分
配利润为-65,564.29 万元；公司实收股本为 121,841.20 万元。
鉴于公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，依据
《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会决定将此事项提请公司
股东大会表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案（详
见同日编号为临 2023-015 号公告）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构，财务报告审计费用
为 50 万元人民币，内控报告审计费用为 30 万元人民币。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案
根据公司发展需要，董事会同意公司成立机电运输部；撤销基建
部，其职能合并至生产管理部。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案
根据公司党委和控股股东推荐意见，经公司董事会提名委员会审
核，董事会同意提名余乐峰先生和郭金陵先生为公司第九届董事会董
事候选人。两位先生个人简历如下：
余乐峰，男，汉族，1975 年生，硕士研究生，注册会计师，正
高级会计师。历任郑煤集团财务资产部部长、内部结算中心主任、财
务资产部总经理、煤炭中心财务资产部总经理。现任郑煤集团副总会
计师。
郭金陵，男，汉族，1968 年生，大学学历，工学学士学位，高
级工程师。历任本公司超化煤矿矿长、党委副书记；郑煤集团杨河煤
业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；本公司运销分公司经
理、党委副书记。现任本公司副总经理，物资供销公司党委副书记、
执行董事、总经理。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了关于总经理辞任及聘任总经理的议案
根据工作调整，张海洋先生因职务变动原因辞去公司总经理职务。
按照《公司法》《公司章程》的有关规定，张海洋先生辞去总经理职
务的申请自送达公司董事会之日生效。张海洋先生辞去总经理职务后，
仍担任公司董事、提名委员会委员职务。
张海洋先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作
及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
经公司董事长提名，聘任公司副总经理郭金陵先生为公司总经理。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（详
见同日编号为临 2023-016 号公告）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、四、五、六、九、十、十三、十五项议案尚需提请公
司 2022 年年度股东大会表决。
十八、备查资料
（一）公司九届六次董事会决议；
（二）独立董事专项说明及独立意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
