证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-027
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023
年第四次会议的通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，本次会议
于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事
出席会议；独立董事宋岩通讯方式参会。会议由董事长赵强主持，公
司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形
成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财
务预算报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润 541,545,488.58 元。母公司 2022 年度实
现净利润-51,125,879.13 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润为 224,067,646.87 元。
目前，公司正处于成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环
境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵
御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>全文及正文的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文及《广
汇物流股份有限公司 2023 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于调整地产项目业绩承诺期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整地产项目业绩承诺期的公
告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事赵强、鲍乡谊回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2023-032）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度重大资产重组购买资产实
际盈利数与利润预测数差异情况的议案》
经公司董事会审议，公司收购的新疆红淖三铁路有限公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 204,811,684.91 元，扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 203,894,662.47 元，
承诺完成率 127.98%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的
《广汇物流股份有限公司关于新疆红淖三铁路有限公司 2022
年度实际盈利数与利润预测数差异专项说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通
知》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述第四、七、九、十项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披
露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2023
年第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
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