证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2023-013
浙江台华新材料股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)第四届
董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合视频通讯方
式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方
式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席
会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决,审议通过了以下议案:
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华
新材 2022 年年度报告全文及报告摘要》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见,会计师事务所出具了内审报告。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于计提 2022 年度信用与资产减值
准备的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于预计 2023 年度
日常关联交易情况的公告》。
关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫回避表决。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华
新材关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
案》
公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见,具体内容详见公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于公司与子公司、子公
司之间 2023 年度担保计划的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《台华新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于续聘 2023 年度
会计师事务所的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交 2022 年年度股东大
会审议。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
性股票的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见,关联董事张长建回避表决。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华
新材关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日