证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－032
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
八届董事会第十三次会议，于2023年4月3日以电邮方式发出会议通知，
并于2023年4月10日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，
实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开
符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨关联交
易的议案
根据东悦时代广场房产测绘成果报告，
《东悦时代广场购置协议》
（以下简称“原协议”）18 层、19 层、22-23 层房产面积实测为 5528.68
平方米，增加面积 43 平方米，交易价格根据原协议单价计算相应增
加 1,006,600 元；原协议中 24 层房产因内部结构调整形成跃层结构，
无法分割销售，因此需整体购买，面积增加 984.56 平方米，交易价
格按照房产评估值相应增加 22,390,300 元。上述合计新增房产面积
需要，经与控股股东金浦投资控股集团有限公司协商一致，拟就上述
事项签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》
。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订<东悦时代广场购置协议之
补充协议>暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见。
本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（二）关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案
金浦钛业全资子公司南京钛白拟将位于东悦时代广场的金浦钛
业总部办公楼全权委托关联方南京金浦东部房地产开发有限公司进
行装修项目管理（含二次深化设计、施工单位确定、设备、家具购买
等）
，最终以“交钥匙”的方式交付给南京钛白。双方拟签订《金浦
钛业总部办公楼委托装修施工合同》，合同总价为40,557,142.50元。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司总部办公楼委托装修暨关
联交易的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见。
本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年四月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
