证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-19
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”
）
于 2023 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十
一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分
配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会
审议，具体情况如下：
一、2022 年度财务状况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审
[2023]1-203 号审计报告，2022 年度，中兵红箭母公司实现的
净利润为 22,087,427.42 元,按照净利润的 10%提取法定盈余
公积金 2,208,742.74 元后，母公司年末实际可供股东分配的
利润为 110,243,112.80 元。
二、利润分配方案
根据公司经营发展及未来资金需求，2022 年度公司利润
分配方案为：以公司截至目前的股份总数 1,392,558,982 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），送
公司 2022 年 12 月 31 日可供分配利润的 69.47%。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变
动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照
“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、独立董事意见
公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证
券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司
实际情况和全体股东整体利益。同意该利润分配方案，并同意
将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
四、监事会意见
公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证
券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司
实际情况和全体股东整体利益。同意该利润分配方案，并同意
将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关
于第十一届监事会第九次会议相关事项的意见》
。
五、相关风险提示
本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
决议；
议；
第十四次会议相关事项的独立意见；
九次会议相关事项的意见。
中兵红箭股份有限公司董事会
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