成都高新发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六十二次临时会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，
作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
现就公司关于第八届董事会第六十二次临时会议相关议案发表独立
意见如下：
一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独
立意见
经认真审议，我们认为公司调减本次发行募集资金金额系基于审
慎判断，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律、法规和规范性文件的规定，调整后的方案合理可行，符
合公司的实际情况和长远发展规划，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》。
二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修
订稿）》的独立意见
公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修
订稿）》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的
规定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预
案（三次修订稿）>的议案》。
三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）》的独立意见
公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）》对公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、
资金需求等情况进行了论证分析，该分析报告的内容真实、准确、完
整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的长远发展目
标和全体股东的利益。
我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告（修订稿）>的议案》。
四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见
公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）》对项目的基本情况、项目实施的必
要性、项目实施的可行性等相关事项作出了充分详细的说明，有利于
投资者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投
向进行全面了解。本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资
金的投资项目用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和
未来发展趋势，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
法规的规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于落实公司中长
期发展战略、增强公司持续盈利能力，符合公司全体股东的利益。
我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。
五、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的独立意见
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示与填补措施符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全
体股东的利益；公司董事、高级管理人员、控股股东对公司向不特定
对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施作出
的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股
东合法权益。
我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。
独立董事：龚敏、张腾文、马桦
二〇二三年四月十日
（本页无正文，为《成都高新发展股份有限公司独立董事关于第八届
董事会第 次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
龚 敏_______________
张腾文_______________
马 桦_______________
二〇二三年 月 日
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