大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对聘任蒋红由女
士为公司董事会秘书事项进行了审查，现发表如下独立意见：
蒋红由女士具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其存在不得
被提名为董事会秘书的情形；公司聘任蒋红由女士的提名、审议程序及表决结果
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任蒋红由女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙
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