证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-018
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 10 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.8399
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
券预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
规则（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
券的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
Ltd,）增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,688,620 99.9925 21,700 0.0075 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于公司符合向不特
司债券条件的议案
还本付息的期限和方
式
转股股数确定方式及
处理方法
转股价格的确定及其
调整
转股价格向下修正条
款
债券持有人会议相关
事项
本次发行方案的有效
期限
关于《确成硅化学股
份有限公司向不特定
债券预案（修订稿）
》
的议案
关于《确成硅化学股
份有限公司向不特定
对象发行可转换公司
债券募集资金使用可
行性分析报告（修订
稿）》的议案
关于《确成硅化学股
份有限公司关于向不
特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回
报的风险提示及采取
填补措施和相关主体
承诺（修订稿）》的议
案
关于制定《确成硅化
学股份有限公司可转
议规则（修订稿）》的
议案
关于提请股东大会授
权董事会及其授权人
士全权办理本次向不
特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的
议案
关于《确成硅化学股
份有限公司向不特定
债券的论证分析报
告》的议案
关于公司前次募集资
案
关 于 未 来 三 年
（2023-2025 年）股
东分红回报规划的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师： 华诗影、薛若冰
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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