第九届监事会第二十一次会议 2023 年 4 月 10 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－022
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件方式
向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
鉴于吴峻先生、陶然先生辞去公司监事职务，经控股股东提名，
同意张薇女士、刘建国先生担任公司第九届监事会监事候选人(简历
附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
年审计费用。
第九届监事会第二十一次会议 2023 年 4 月 10 日
本议案需提交股东大会审议批准。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第九届监事会第二十一次会议决议
附：简历
张薇女士，1977 年 1 月出生，黑龙江商学院会计学专业大学本
科管理学学士学位。曾任北京第二制药厂财务部会计，北京赛科昌盛
医药有限责任公司销售办公室助理、人力资源部经理、行政部经理、
党支部书记、副总经理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛
科药业有限责任公司)总经理办公室主任、人力资源部经理、党委副书
记、纪委书记、副总经理，华润双鹤药业股份有限公司慢病事业部党
委书记、副总经理。现任华润医药集团有限公司人力资源部(党委组织
部)总经理(部长)。
张薇女士与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处
第九届监事会第二十一次会议 2023 年 4 月 10 日
罚和证券交易所惩戒。
刘建国先生，1975 年 11 月出生，中央财经大学会计系会计学专
业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件学院软件工程
专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙
江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理
(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份
有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战
略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营
管理部总经理。
刘建国先生与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定
的关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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