证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2023-004
宁波联合集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2023年3月27日
以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月6-7日在杭州召开。公司现有
监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规
定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《公司 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司 2022 年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 度 履 行 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
九、审核并表决通过了《关于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨
关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并表决通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本次监事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司监事会议事规则
（2023 年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、根据《证券法》第 82 条之规定，监事会认真审核了公司 2022 年年
度报告，提出如下审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和
报告期末的财务状况等事项；
规定的行为。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月十日
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