证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-030
东风电子科技股份有限公司
第八届监事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第三
次会议于 2023 年 4 月 10 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项
议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：本次业绩承诺补偿方案符合签署的《业绩承诺补偿协议》
等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形，监事会同意《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
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