证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-22
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2023 年 3 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023
年 4 月 7 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》
《2022 年年
度报告摘要》
。
公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 275,001,163.23 元,母公司净利
润 160,281,248.22 元，累计未分配利润 185,292,824.15 元。根据《公司法》及
《公司章程》相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以按照
股东持有的股份比例分配，但公司未来期间将有多个技改投资项目，用于公司秦
创原高档工业母机创新基地及高端智能机床产业的研发、产能扩大，进一步提高
主导产品的市场占有率，以创造更高的价值回报股东，考虑公司技改资金需求和
战略发展规划，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提减值准备的公
告》。
的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度内控评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司 2023 年度生产经营、战略发展资金需求，保证各项工作顺利进
行，董事会同意公司及下属子公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度，并授
权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案》；
授信担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授信担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
行综合授信额度担保的议案》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
限责任公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司提供 3000 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司提 600 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提供 2500 万元银行综合授信额度担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。
的议案》；
报告期内公司聘请年度财务报告和内控报告的审计会计师事务所为希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方
商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）2022 年度审计费用共计 105 万元，其中财务报告审计费用 70
万元，内控报告审计费用 35 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司 2023 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供财务审计和内控审计相关服务，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
公司定于 2023 年 5 月 8 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2022 年度股
东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通
知》。
三、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告
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