证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-021
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 4 月 4 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届
董事会第二十八次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 10 日在江西省赣州市章贡
区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董
事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生
主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》及《独立
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董事工作制度》等相关规定，公司拟明确第九届董事会独立董事津贴为每年 10
万元人民币（税前），上述津贴不含独立董事因履行职责涉及的相关费用。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
议；
立意见。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年四月十日
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