证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2023-041
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日在公司会议
室召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以邮件形
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董
事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事季红女士、季
刚先生回避表决。
董事会认为：综合考虑公司近期资金需求，为支持公司发展，增强公司资金
的流动性，保障公司经营的不时之需，季红女士拟向公司提供总额不超过人民币
过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层可以根据实际经营情况与季红女士
签署相关借款协议或相关文件，并在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提
供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东向公司提供借款暨关联交
易的公告》。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
