证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-029
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2023 年 4 月 10 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议的方
式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电话通知、专人送达等方式送
达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事
表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
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二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在
公司 2022 年度股东大会上进行述职。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《2022 年度财务报告》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信
审 字 [2023] 第 5-00068 号 ）， 2022 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
同比增长 1316.36%；利润总额 204,159,307.01 元，同比增长 1753.77%；
净利润 203,514,008.35 元，同比增长 534.29%；归属于上市公司股东的净
利润 204,466,047.25 元，同比增长 565.29%。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信
审字[2023]第 5-00068 号）
，母公司实现净利润 34,513,618.44 元,根据
《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积 3,451,361.84 元，加上上年结存未
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分配利润 212,046,929.44 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供投资者分配
的利润为 243,109,186.04 元；
母公司年末资本公积余额 3,656,592,881.88
元。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以未来实施权益分派股权登记日
的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5
元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度。
以截至 2023 年 3 月 31 日扣除回购专户上已回购股份后的总股本
日期间，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的，将按照
现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总
股本计算的分配总额。
经审核，董事会认为《2022 年度利润分配预案》符合公司实际经营情
况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过
程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权公司法
定代表人签署有关法律文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
九、审议通过《关于 2022 年度计提减值损失的议案》
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经审核，董事会认为 2022 年度计提减值损失基于会计谨慎性原则，
依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的
财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。董事会一致同
意本次事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
为适应经营管理需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司
法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司修订
《公司章程》
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30 在广东省汕头保
税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
（一）
《2022 年年度报告及摘要》
；
（二）
《2022 年度董事会工作报告》
，公司独立董事将在股东大会上进
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行述职；
（三）
《2022 年度监事会工作报告》
；
（四）
《2022 年度财务报告》
；
（五）
《2022 年度利润分配预案》
；
（六）
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
（七）
《关于修订＜公司章程＞的议案》
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十日
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