证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-014
采纳科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 3 月 27 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4
月 7 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗
办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事
为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能
有效执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度独立董事述职报告》。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 94,035,122 股
为基数，向全体股东按每 10 股派 发现 金股利 4.5 元（ 含税 ）， 共 计 派 发
的总股本 94,035,122 股为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，
转增金额未超过报告期末“资本公积金-股本溢价”的余额。本次转增后，公司
总股本将增加至 122,245,659 股（最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司实际登记确认的数据为准）；本年度不送红股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司
及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司 2023 年度发生日常关联交易的金额
不超过 1,500 万元。2022 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 895.96
万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事陆军、赵红为该议
案的关联方，对该议案进行了回避表决）
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展，综合考虑行业薪酬发展
趋势，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，公司本次拟使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流
动资金，占超募资金总额的 28.84%，主要用于公司主营业务相关的生产经营支
出。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更
新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度
进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、
《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等制度的部分
条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会
提名委员会工作规则》等制度。
同意公司定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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