证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-029
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
公司会议室
网络投票时间为:2023 年 4 月 10 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 4 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
《上市公
司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
代表的股份数共计 2,708,782,922 股,占公司有表决权股份总数的 58.5210%。其
中,参加现场表决的股东及股东代理人共 10 人,代表股份数 2,439,162,800 股,
占公司有表决权股份总数的 52.6961%;参加网络投票的股东 36 名,代表股份数
的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共 39 人,代表股份数 269,620,922
股,占公司股份有表决权股份总数的 5.8249%。
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
总表决情况:
同意 2,708,462,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
总表决情况:
同意 2,708,463,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
总表决情况:
同意 2,708,463,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
总表决情况:
同意 2,708,463,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
总表决情况:
同意 2,708,769,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:
同意 269,607,622 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9951%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
的议案》
总表决情况:
同意 2,708,463,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
其中,中小股东表决情况:
同意 269,301,822 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8816%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134%。
总表决情况:
同意 2,705,831,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8911%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%。
其中,中小股东表决情况:
同意 266,669,872 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9055%;反对
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.8942%。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会