证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-029
债券代码：110089 债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.0536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本
次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春
黔、胡国荣、薛冬峰因事请假未能出席会议；
因公未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,292,766 99.9003 388,496 0.0997 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,282,066 99.8975 399,196 0.1025 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,278,766 99.8967 402,496 0.1033 0 0.0000
性及提交的法律文件有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
合理性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
公司本次分拆有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,274,266 99.8955 406,996 0.1045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 6,829 96
子公司至科创 8,329 96
板上市符合相
关法律、法规规
定的议案
子公司至科创 8,329 96
板上市方案的
议案
兴福电子材料 8,329 96
股份有限公司
至科创板上市
的预案（修订
稿）的议案
子公司至科创 8,329 96
板上市符合《上
市公司分拆规
则（试行）》的
议案
子公司至科创 8,329 96
板上市有利于
维护股东和债
权人合法权益
的议案
保持独立性及 6,129 96
持续经营能力
的议案
电子材料股份 2,829 96
有限公司具备
相应的规范运
作能力的议案
子公司至科创 8,329 96
板上市履行法
定程序的完备
性、合规性及提
交的法律文件
有效性说明的
议案
子公司至科创 8,329 96
板上市背景及
目的、商业必要
性、合理性及可
行性分析的议
案
大会授权董事 8,329 96
会及董事会授
权人士全权办
理与公司本次
分拆有关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 11 均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
律师：褚思宇、浮文婷
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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