证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-015
上海中谷物流股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加
表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度监事会工作报
告》。
议案》
监事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度财务决算报告及
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-004 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-005 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-006 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-007 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-008 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-009 公告。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-010 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-011 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年内部控制评价报
告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年环境、社会及管治
报告》、《2022 年环境、社会及管治报告（英文版）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年年度报告》及其摘
要。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-012 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2023-2025）股
东回报规划》。
三、备查文件
特此公告。
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