证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-022
浙江富春江环保热电股份有限公司
第五届董事会二十二会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十二会议
（以下简称“会议”）通知于2023年4月6日以专人送达方式发出，会议于2023年4月10日
在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董
事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以
及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情
况的议案》。
《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情况的公告》（公
告编号：2023-019）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司以往年度年报审计机构，在
历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，能严谨、认真地完成公司委托
的各项审计工作，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计
机构。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，本议案具体内容详见同日
披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会经认真审议，决定在 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023
年第一次临时股东股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
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