证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-014
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 7 日
以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2023 年 3 月 27 日发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度董事会工作报
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度审计委员会履职
情况报告》。
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度财务决算报告及
酬预案的议案》
高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司
高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华回避表
决。
董事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司非独立董
事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
考核后领取薪酬；公司独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 10.00 万元整（含
税）/年，按月平均发放。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华、李大
发、何家乐、王家水、周琥回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-004 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-005 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-006 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-007 公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国
庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-008 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-009 公告。
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-010 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-011 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年内部控制评价报
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年环境、社会及管治
报告》、《2022 年环境、社会及管治报告（英文版）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年年度报告》及其摘
要。
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-012 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2023-2025）股
东回报规划》。
议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-013 公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2022-016 公告。
三、备查文件
特此公告。
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