证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-033 号
西藏旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划于 2023
年 4 月 4 日完成非交易过户，详见公司通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
方式召开，出席本次会议的持有人共 19 人，代表员工持股计划份额 2,672.00 万
份，占公司 2023 年员工持股计划已认购总份额 3,816.00 万份的 70.02%。
本次会议由胡晓菲女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 2023
年员工持股计划》和《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立西藏旅游股份有限公司 2023 年员工持股计划管
理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2023
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与
公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 2,672.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经本次持有人会议审议，同意选举胡晓菲、刘德军、罗练鹰为公司 2023 年
员工持股计划管理委员会委员，其中胡晓菲为管理委员会主任，任期与公司 2023
年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 2,672.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，员工持股计划持有人会议授
权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级
管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 2,672.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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