证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-042
浙江方正电机股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 4 月
召开。会议经半数以上董事推选，由牛铭奎先生主持，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长议案》；
公司第八届董事会选举牛铭奎先生为第八届董事会董事长，任期自本次会议
通过之日起至本届董事会届满之日止。牛铭奎先生简历见 2023 年 3 月 23 日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会提前
换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届
董事会专门委员会组成的议案》；
牛铭奎先生；
生。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任牛铭
奎先生为浙江方正电机股份有限公司总经理的议案》；
同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任牟健
先生为浙江方正电机股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》。
同意聘任牟健先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意
见。
五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于聘任曹艺
先生为浙江方正电机股份有限公司总工程师的议案》。
同意聘任曹艺先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
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