证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-008
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 7 日（星
期五）下午 3:30 于深圳市南山区高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦
A 栋 10 楼捷荣深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓
群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事莫尚云先生和独立
董事曾江虹女士以通讯方式出席并表决；监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司生产经营需要，经董事会审议，同意公司及子公司向银
行及融资租赁公司（包括但不限于农业银行、招商银行、浙商银行、中信银行、
建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、宁波银行、广发银行、平安银行、
远东国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、民生金融租赁股份有
限公司等）申请2023年度综合授信额度，授信总额不超过人民币20亿元，形式包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票
据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。上述授信额度不等于公司及
子公司的最终实际融资、贷款及保理金额，具体业务品种、授信额度和期限以各
家银行及融资租赁公司实际审批为准，授信额度可在授信期限内循环使用。
本次申请的综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年。在本次董事
会授予的额度范围内，授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表，在上述授信额
度有效期内，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、
协议、凭证等）。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度
的公告》）
（二）审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》
公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称“农业银行”）
保持着稳定的综合业务合作，公司在 2019 年与农业银行签订《流动资金借款合
同》获得了流动资金贷款人民币 1 亿元，期限一年；同时公司与农业银行签订《最
高额抵押合同》，约定以公司持有的东莞长安镇的土地使用权“东府国用（2007）
第特 7 号”为公司在农业银行融资所形成的债务（包括但不限于人民币/外币贷
款、贸易融资、承兑、信用证、保函业务等，担保的范围包括债务本金、利息、
罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权发生的一切费用）提供
连带责任抵押担保。公司与农业银行每年对相应贷款进行了正常续贷。
办理上述抵押土地的房产证，经与银行协商一致同意解除土地抵押担保（为办理
房产证需要），同时公司下属子公司捷耀精密和模具制造为相应融资债务提供保
证担保，保证金额为 3 亿元，保证期至 2024 年 8 月。
目前，公司上述土地证对应的房产证已办理完毕。为了保持公司与农业银行
融资业务的连续性和一致性，经公司董事会审议，同意公司将公司持有的部分房
产抵押给农业银行，具体拟抵押房产为：东莞市长安步步高路 408 号东莞捷荣技
术股份有限公司项目 1 号至 4 号房产（产权证号为粤（2023）东莞不动产权第
根据公司自身经营的实际需求，公司与银行协商确定融资额度及使用以及具
体资产抵押事宜，并同意授权公司董事长或董事长指定人员根据实际经营需求办
理相关融资额度使用及资产抵押事宜并签署相关法律文件。
公司以自有房产向公司在农业银行的融资提供抵押担保，是公司日常融资的
资产抵押行为，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告
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