证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-017
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023
年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中：何美亚女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席
郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度监
事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度财
务决算报告>的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财
务预算报告>的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》；
公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来公司实施
发现金股利 0.70 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，本年
度不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度
报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考
核方案的议案》；
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬
与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对
司《2022 年年度报告》。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核
体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2023 年度
薪酬标准：2023 年度，各位监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司
相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。
上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换
届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
（八）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
