证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-023
江苏金智科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
网络投票时间为：2023年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2023 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
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该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通
过 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第七
次会议决议公告》、
《江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》
等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告，述职报告全
文请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
上述议案 7、8、9 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括
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股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案 4、5、6、9 进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2022 年度股东大会决
议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
公司证券投资部。
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本
人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件
资料（传真或信函须在 2023 年 4 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项：
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
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江苏金智科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
江苏金智科技股份有限公司 2022 年度股东大会
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 邮政编码
联系地址
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2022
年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司
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关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不
作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
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