股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-029
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》；
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，
投资者应该在 2023 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
的议案
上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议及公司第九届监
事会第十九次会议审议通过，详细内容请详见 2023 年 4 月 10 日刊登
在巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十次会议决议公告》《第九届
监事第十九次会议决议公告》《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告
摘要》
《2023 年度财务预算报告》等相关公告。
上述第 5、7、8、9 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单
独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账
户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执
照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
事会办公室。
（二）其他事项
电 话：（0757）82966028
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
请见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第四十次会议决议；
第九届监事会第十九次会议决议。
六、附件
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编 码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议
案
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回
报规划》的议案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。
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