证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-035
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间：2023 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日 2023 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
所有提案
非累积投票提案
提案 4《关于 2022 年度公司董事、监事、
高级管理人员报酬情况报告的议案》
提案 5《关于公司 2023 年度全面预算的报
告》
提案 7《公司 2017 年非公开发行募集资金
资金的报告》
提案 8《关于公司申请 2023 年银行授信额
度的议案》
提案 9《关于公司申请注册发行中期票据
的议案》
提案 11《关于为公司董事监事高管继续购
买责任险的议案》
议通过《关于公司 2023 年度全面预算的报告》，
《第九届董事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）于 2023
年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国
证券报》和《证券时报》
。
届监事会第十一次会议审议通过上述其他议案，《第九届董
事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2023-008）
、《第九
届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-010）于
《中国证券报》和《证券时报》
。
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事会办公室
席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2022 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东
可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
，投票简
称为“中金投票”。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
所有提案
非累积投票提案
提案 4《关于 2022 年度公司董事、监事、
高级管理人员报酬情况报告的议案》
提案 5《关于公司 2023 年度全面预算的报
告》
提案 7《公司 2017 年非公开发行募集资金
资金的报告》
提案 8《关于公司申请 2023 年银行授信额
度的议案》
提案 9《关于公司申请注册发行中期票据
的议案》
提案 11《关于为公司董事监事高管继续购
买责任险的议案》
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9∶15 至当日下午 15∶00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2022 年度股东大会，授权其按
本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总提案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
提案 3 《2022 年度利润分配预
案》
提案 4 《关于 2022 年度公司董
况报告的议案》
提案 5 《关于公司 2023 年度全
面预算的报告》
提案 6 《2022 年度财务决算报
告》
提案 7《公司 2017 年非公开发行
资金永久补充流动资金的报告》
提案 8 《关于公司申请 2023 年
银行授信额度的议案》
提案 9 《关于公司申请注册发行
中期票据的议案》
提案 10 《2022 年年度报告和年
报摘要》
提案 11 《关于为公司董事监事
高管继续购买责任险的议案》
注：本次年度股东大会审议的提案 1 至提案 11 为普通决议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
请在相应的表决意见项下划“√”。
股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人所持股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二三年 月 日
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